对可疑类客户采取哪些风险控制措施
A.与可疑类客户建立业务关系时，应当采取标准型尽职调查措施识别客户身份，并按照本机构特定的业务处理程序进行办理
B.在可疑类客户的业务关系存续期间，应当全面了解客户的信息，加强监控其日常各项交易情况和操作行为
C.对于可疑类客户，以后应当对其身份信息以及资金交易状况进行审核，审核频率应高于关注类客户，并根据结果调整客户洗钱风险等级
D.可疑类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内再出现可疑交易，应持续进行报告
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第1题
以下哪些企业因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素
A.其经营活动或资金来源合法性受到怀疑的客户
B.长期存在大额交易的客户
C.与高风险国家、地区或客户有密切贸易往来的客户
D.股权结构过于复杂，使实际受益人难于辨认的客户
第2题
银行客户洗钱风险分类通常包括哪些参考指标
A.国家或地区因素
B.行业因素
C.义务因素
D.客户因素
第3题
银行客户洗钱风险分类管理是一项系统性的工作，必须有以下哪些方面相应的支持
A.管理制度和工作制度
B.分类参数体系
C.评估计量体系
D.系统控制体系
第6题
为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性，银行应采取什么样的措施
A.对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理
B.对客户洗钱风险分类进行动态、持续的管理
C.不管影响因素如何变化也不必调整等级分类
D.根据影响因素的变化随时调整等级分类
第7题
、判断等方法，将客户划分为不同风险等级，并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程。()
第8题
客户洗钱风险分类管理的必要性包括哪些方面
A. 客户洗钱风险分类是客户身份识别的唯一做法
B. 客户洗钱风险分类是新万博体育下载：法律法规的明确要求
C. 客户洗钱风险分类有助于用户在成本投入不变的情况下提高风险控制效果
D. 客户洗钱风险分类是额外要求
第9题
对公外汇存款账户业务关系终止时客户身份识别主体包括哪些人员()
A、银行营业网点经办人员
B、国际业务结算人员
C、客户经理
D、经营部门负责人
第10题
个人外汇存款账户业务关系终止时客户身份识别主体包括哪些人员()
A、银行营业网点经办人员
B、国际业务结算人员
C、客户经理
D、经营部门负责人
